Hermes Bank, страна Saint Lucia

Главная Форумы Форум об оффшорах Hermes Bank, страна Saint Lucia

В этой теме 1 ответ, 2 участника, последнее обновление admin admin 2 года/лет, 6 мес. назад.

Просмотр 2 сообщений - с 1 по 2 (из 2 всего)
  • Автор
    Сообщения
  • #35524

    Olg
    Участник

    Мы торговая компания, не посредническая. Схема работы банальная. Со своего местного счета платим валюту на свой офшор откуда потом ее распределяем по нашим поставщикам. На офшоре оставляем небольшие деньги которыми пользуемся с помощью карточки в командировках, отпусках. Опыт работы с офшорами около 20 лет. Устав от того, как делится информацией Латвийские банки со всеми подряд правоохранительными органами решили попробовать дорогой экзотики.
    Одна из уважаемых юридических компании порекомендовала Hermes Bank. Счет был открыт за 10 дней без дополнительных вопросов. Это не вызвало удивления, т.к. глядя на их тарифы по платежам, вопросов у этого банка вообще не должно быть в принципе. Но оказалось все несколько иначе. В середине декабря им не понравились детали платежа одного из наших приходов. Запросили документы и начали задавать вопросы. В результате сумма небыла зачислена и возвращенна плательщику с удержанием 900 долл! На вопрос, что это за удержание, ответ — за комплайнс. На тот момент на счете был остаток. Его заблокировали с объяснением, что счет проверяется. Для этой проверки они также запросили кучу документов, которые были предоставлены. Полтора месяца длилась эта проверка в результате которой они решили закрыть счет с условием списания денег исключительно на счет этой-же компании в другом банке. При этом дали
    срок 15 календарных дней. На просьбу отправить деньги обратно, откуда они были получены был дан отказ. Пришлось в срочном порядке открывать счет в другом банке. Через 14 дней в Hermes были высланы реквизиты для списания остатка. Через четыре дня остаток дошел, но не полностью,
    за минусом 1260 долл. На вопрос почему пришло на столько меньше, ответ 900 долл комплайнс и остальные всякие прочие комиссии. На вопрос о том, что за комплайнс уже было уплачено, просто молчание и никаких ответов. Т.е. в сумме, два месяца не давали работать с деньгами, украли 2160 долл, и заставили потратиться на новый счет. Поборы за комплайнс нигде и никак небыли описаны ни в каких их тарифах, как и различные комиссии за закрытие счета по их инициативе! Выводы делайте сами. Надеюсь эта информация кому-то сохранит время, нервы и деньги. В сравнении с Hermes Bank известные Латвийские банки выглядят намного лучше!

    #35571
    admin
    admin
    Хранитель

    Банки в Прибалтике регулируются не только регулятором в стране регистрации, но и в регуляторами ЕС.
    Уровень правовой культуры естественно выше в Латвии и Эстонии, чем на удаленных островах.
    В случае возникновения, каких-то проблем с деньгами на счету в оффшорном банке, не понятно к кому обращаться и «куда бежать».
    В странах ЕС, не только каждый вклад до 100 000 евро застрахован, но там есть реально работающая судебная и исполнительная система.

Просмотр 2 сообщений - с 1 по 2 (из 2 всего)

Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.

MAXCACHE: 0.37MB/0.00024 sec