Банк России исключил Кипр из списка оффшорных зон, но включил Черногорию, ранее в составе государства Сербия и Черногория относившуюся к третьей группе офшоров, в первую, более респектабельную группу. Соответствующие поправки в указание Банка России вступили в силу с 28 марта.

Читать далее Банк России исключил из списка оффшорных зон Кипр...

Специалисты Всемирного банка утверждают, что расходы бюджета 2010 придется сокращать в любом случае. Одним из методов, по их мнению, может стать отмена соглашения с Кипром об оффшорах, ведь именно поэтому многие предприятия в Украине не пополняют через налоги госбюджет. Ликвидация такого соглашения может поспособствовать улучшению делового климата. Такое мнение высказала Оксана Кузякив, экономист Института экономических и политических исследований.

Читать далее Эксперт: Ликвидация оффшора улучшает деловой климат...

Европейцы активно изымали ресурсы из оффшоров в связи с ужесточением борьбы с оффшорами в государствах ЕС и налоговыми амнистиями в ряде стран. Наибольший урон понесли Лихтенштейн и Сан-Марино, тяжелая ситуация сложилась в Швейцарии и на Нормандских островах. Всего эти и другие «налоговые гавани» лишились 25% из $2,1 трлн., которые хранятся в европейских оффшорных зонах. Кроме того, в период кризиса ряд состоятельных европейских и американских клиентов вынуждены возвращать свои деньги, чтобы помочь принадлежащим им компаниям, испытывающим финансовые затруднения.

Читать далее Европейцы уходят из оффшоров...

Бывший IT-специалист швейцарского банка HSBC Эрве Фалкиани предложил германским властям сделку: за 2,5 млн евро он готов предоставить им конфиденциальные данные о счетах 1,5 тыс. германских вкладчиках в этом финансовом учреждении.

Читать далее Торговец данными о вкладчиках HSBC запросил 2,5 млн евро...

15 января Комиссия по финансовым услугам Британских Виргинских островов сообщила, что в скором времени в государстве вступят в силу новые законодательные акты, включая Закон о страховании (2008), Закон о финансировании и денежных услугах (2008) и Кодекс регулирующих норм и положений (2009).

Читать далее Британские Виргинские острова вводят в силу новые законы...

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект "О внесении изменений в Закон Украины «О страховании» (№ 5521), которым страховым компаниям предлагается запретить осуществлять перестрахование у страховщиков-нерезидентов, которые зарегистрированы в оффшорных зонах.

Как говорится в пояснительной записке, такая мера вызвана сохранением опасности оттока валюты в оффшорные зоны в виде перестраховочных премий.

Читать далее Деньги страховых компаний не пустят в оффшоры...

Из документа, который в Латвии называется «Список безналоговых стран и территорий и стран и территорий с низким налогообложением», были исключены итальянский город-коммуна Кампионе и два португальских острова — Мадейра и Сантамария.

Читать далее Сегодня латвийское правительство внесло коррективы в список мировых офшорных зон...

Похоже, что упражнения с налоговыми амнистиями, которые активнее, чем раньше, шли в 2009-м году, перекочуют и в 2010-й и пойдут в еще более интенсивном режиме. Во всяком случае, в Европе.

Франция закончила свою 31 декабря, но, получив, миллиарды евро (точные суммы пока не подсчитаны) вроде не прочь продолжить налоговое индульгирование и в новом году. Британцы, сначала установили конечный срок действия 30 ноября, но вынесли его на декабрь, а затем и на январь 2010-го. Итальянцы же вообще продвинули свой срок с декабря по апрель нового года. О прощении налоговых грехов в строго ограниченных временных рамках и в щадящих процентах сейчас в очередной раз подумывают Португалия, Германия, Бельгия. А вслед за европейцами пошли Аргентина, Мексика, Австралия, Индия, Бразилия, Малайзия…

Читать далее В отдельных европейских странах налоговая амнистия проводится ежегодно...

Резкое похолодание — вот как можно охарактеризовать то, что произошло в отношениях между Берном и Парижем. Причина — отказ Швейцарии ратифицировать заключенное в конце августа соглашение, которое предусматривает передачу Франции информации о ее гражданах, имеющих банковские счета по ту сторону Альп.

Читать далее Швейцария отказала Франции в налоговой информации...

Правительство России ограничит схемы ухода от уплаты налогов через оффшоры, внеся данные поправки в НК, сообщил глава Минфина Алексей Кудрин вчера в Госдуме, пишет газета «Ведомости».

«Мы хотим объявить бой тем, кто работает через налоговые оффшоры», — отметил Кудрин. «Наш бюджет теряет от оптимизации через оффшоры, но она не является незаконной», — заявил он, отвечая на вопрос депутатов о потерях бюджета от оффшорных схем. Чтобы ограничить оптимизацию, предлагается внести изменения в законодательство, заявил глава Минфина. Он также сказал, что это не только российская проблема — она присутствует и в других странах, где используются схемы уклонения от уплаты налогов.

Читать далее Власти ограничат схемы ухода от уплаты налогов через оффшоры...

В рамках обострившейся в период кризиса борьбы с оффшорами и бюджетного послания президента Минфин подготовил поправку в статью 7 Налогового кодекса. В передаче «Ведомостей», смысл поправки сводится к тому, что если фактическим получателем доходов является физическое лицо или организация, не являющиеся налоговыми резидентами государства, с которым Россией заключен договор об избежании двойного налогообложения, то правила данного договора на них не распространяются, и к полученным им доходам будут применяться ставки, предусмотренные российским Налоговым кодексом, а не соглашением. Таким образом, предполагается обложить по российским ставкам конечных бенефициаров – отечественных бизнесменов, скрывающихся за оффшорными компаниями.

Читать далее Сможет ли Минфин обложить конечных бенефициаров налогами...

Налоговое управление Великобритании (Her Majesty Revenue and Customs) 27 ноября объявит о продлении налоговой амнистии на сбережения, которые хранятся в офшорах. Об этом пишет газета The Times без ссылок на источник информации.

Читать далее В Великобритании продлена налоговая амнистия на оффшоры...

Госфинансы Италии будут увеличены на 3,7 — 4 млрд. евро за счет поступлений от налоговой амнистии, сроки которой истекают в конце этого года. Об этом сегодня сообщил министр экономики Джулио Тремонти.

Читать далее Италия планирует выручить до 4 млрд. евро от налоговой амнистии...

Борьба налоговых органов США со швейцарской банковской тайной вступает в свою финальную стадию. Летом 2010 года информация об американцах, на счетах которых в кредитных организациях этой страны находится более миллиона франков, перестанет быть секретной.

Читать далее Миллионеров рассекретят к августу...

Гонконг попал под прицел американских властей, ведущих международную кампанию по противодействию уклонению от уплаты налогов, сообщает агентство Bloomberg. Администрация Барака Обамы рассчитывает выяснить, каким образом компании Гонконга помогали американцам уклоняться от уплаты налогов, сколько средств было переведено в бывшую британскую колонию, были ли открыты счета в этой стране и какие банки принимали участие в незаконных операциях.

Читать далее США начали искать в Гонконге свои налоги...

В последнее время в Евросоюзе вновь разгорелась дискуссия о банковской тайне. Поводом стало соглашение с США, подготовленное председательствующей в ЕС Швецией, согласно которому американские спецслужбы могут получить доступ к личным данным клиентов европейских банков, а именно: к имени, адресу, номеру счёта и номеру удостоверения личности. В том числе США будут знать о денежных переводах, осуществляемых как за пределы ЕС, так и внутри союза. Конечно, у такого соглашения с США есть противники, в первую очередь в Европарламенте. Зная это, шведы планируют утвердить это соглашение на уровне министров до вступления в силу Лиссабонского договора 1 декабря, когда Европарламент получит право участия в вопросах юстиции и внутренней политики. Поэтому соответствующее решение будет вынесено на обсуждение 30 ноября.

Читать далее Евросоюз может открыть США свою банковскую тайну...

Лихтенштейн вышел из «серого» налогового списка, предприняв все меры для соответствия стандартам в сфере борьбы с уходом от налогов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правительство княжества.

Напомним, «черный», «серый» и «белый» списки Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) опубликовала в начале апреля текущего года. Государства были сгруппированы в зависимости от того, насколько они соблюдают международные нормы в сфере налогообложения и борьбы с финансовыми махинациями. Для перехода из «серого» списка в «белый» администрации стран обязаны заключить не менее 12 межгосударственных соглашений об обмене налоговой информацией, позволяющих налоговым органам сторон на основании запроса получать данные о банковских вкладах нерезидентов.

Читать далее Лихтенштейн закрыл врата налогового рая...

Налоговые амнистии — старый, но не всегда эффективный способ наполнения дырявых госбюджетов. На этот раз он обещает быть успешным. Испробовано в США. Правда, Украины это не касается

Завершившийся 30 сентября 2008/2009 финансовый год принес властям США малорадостное известие. О дыре в бюджете, которая за этот период увеличилась на 17% из-за сокращения налоговых поступлений. И хотя виновата в этом рецессия, латать бюджет пришлось тем, кто раньше старательно увиливал от уплаты налогов.

Читать далее Индульгенция от государства...

Международная коалиция Tax Justice Network опубликовала Индекс финансовой скрытности, характеризующий уровень закрытости финансовых и налоговых оффшоров и «их нежелания сотрудничать с налоговыми органами других стран». «Скрытность является ключевой чертой мировой финансовой системы. Различные юрисдикции конкурируют за максимальное предоставление непрозрачности с целью привлечения финансовых потоков. Но цена этого слишком велика. Финансовая скрытность покрывает все виды мошенничества: взяточничество, неуплату налогов, торговлю инсайдерской информацией, финансирование терроризма и т. д.»,— заявил директор TJN Джон Кристенсен, передает газета «Коммерсантъ».

Читать далее США и Великобритания – главные оффшоры мира...

Читать далее Французские банки отказались работать в «налоговых гаванях»...