, ICQ 102702012, SKYPE uaalex, Email office@offshore.su
Счет в Швейцарии может быть открыт как физическому лицу, так и юридическому лицу.
Банк открывает не только сберегательные или инвестиционные, но и текущие счета.
На классические оффшоры счет не открывается, возможно открытие счета только на компании, зарегистрированные в Андорре, Кипре, Гернси, Гибралтаре, Гонконге, Острове Мэн, Джерси, Лихтенштейне, Люксембурге, Монако, Великобритании, Сингапуре, Швейцарии.
Предлагаем открытие сберегательного или инвестиционного счета в Banque de Luxembourg.
Минимальный баланс счета 50 000 USD.
Стоимость открытия корпоративного счета 1000 USD.
Обычно счет открывается на оффшорную компанию с Белиза, Сейшельских островов или BVI.
Читать далее Открытие сберегательного счета в Banque de Luxembourg...
Ниже описана схема, целью которой является несложное и бюджетное получение оффшорного мерчант аккаунта на Белизе.
Шаг первый: Открытие оффшорной компании на Белизе. Клиент будет директором и акционером оффшорной компании. После регистрации компания высылается клиенту. Стоимость компании, включая легализацию Апостилем, печать и отсылку, составляет 1000 USD. Продление со второго года — 900 USD.
Читать далее Оффшор на Белизе. Оффшорный счет на Белизе. Оффшорный мерчант аккаунт на Белизе...
Данная заметка была написана по причине поиска банка на Кипре, на который чекодатель смог бы слать напрямую чеки для инкассо.
Дело в том, что обычная схема обналичивания чеков подразумевает отсылку чека чекодержателю, а не сразу в банк. Чекодержатель подготавливает документы, ставит печать и подпись и высылает чек и документы в банк на Кипре для инкассо.
Читать далее Обналичивание или инкассо чека в кипрском банке Laiki или Marfin Popular Bank...
Failsafe Payments – биллинговая компания зарегистрированная в ЕС, на Кипре и в Северной Америке (США)
Основные тарифы компании:
Плата за подключение и ежемесячные платежи – бесплатно
Возвращаемый резерв – 10% на полгода
Основные требования процессинга JCC Payment Systems LTD можно прочитать на этой странице.
Пошаговая инструкция:
Шаг первый:
Регистрация компании в ЕС, где директора являются резидентами страны регистрации компании. Берем компанию на Кипре с местными директорами. Цена компании и открытие счета в кипрском банке составляет 2000 EUR, ежегодное продление — 1500 EUR, плюс выплата налога и прохождение аудита.
Требования к сайту продавца:
1 Продукт четко определен
2 Профессиональный и пристойный язык
3 Логотипы компаний, выпускающих кредитные карты, и логотип процессингового центра
4 Запрещены неутвержденные логотипы
5 Правильные и рабочие ссылки
6 Хорошее качество сайта в целом с четким указанием продуктов и услуг, которые предлагает клиент владельцу карты.
7 Четкое указание корпоративных данных и контактов – четко указать, кто продавец.
8 Положение о конфиденциальности
9 Контактные данные и телефон службы поддержки должны быть реальными и рабочими.
10 Отдельный электронный адрес и телефон для жалоб покупателя.
11 Продукты, запрещенные процессинговым центром, не должны продаваться.
12 Законодательные положения, которые могут вызвать проблемы у клиентов, запрещены.
13 Отказ от права и комментарии, которые не четко сформулированы, запрещены
14 Продавцу запрещено получать и хранить данные кредитных карт.
15 SSL кодировка является обязательной
16 Товары должны поставляться и отправляться легко
17 Следует рекламировать более одного продукта
Читать далее Открытие счета для приема кредитных карт (merchant account) на Кипре...
Можем предложить открытие счета на Кипре для наших оффшорных компаний, зарегистрированных на Белизе, Сейшельских островах, в Великобритании и США.
От клиента для открытия счета необходимо предоставить:
1. Нотариально заверенная копия паспорта (или нотариально заверенный перевод внутреннего паспорта на английский язык)
2. Подтверждение проживания. Не нужно, в случае предоставления внутреннего паспорта с пропиской.
3. Справка о наличии счета из любого банка.
4. Подписать формы для открытия счета.
Читать далее Открытие счета на Кипре для оффшорной компании...
Основное требование — личное присутствие директора оффшорной компании в Гонконге в отделении банка HSBC в Гонконге, если он владеет более чем 10% уставного капитала. 10% или более позволяют представлять акционеров компании.
У клиентов, желающих самостоятельно открыть счета на Кипре, достаточно часто
возникают проблемы.
Ни для кого не секрет, что большинство оффшорных компаний, которые продаются
на рынке, имеют номинального директора и акционера. Такие оффшоры без
проблем открывают счета в странах Балтии, но не на Кипре. Когда клиент
приходит с такой оффшорной компанией, намереваясь открыть счет на Кипре, он
узнает, что, во-первых, необходимо предоставить массу документов на
номиналов, и, во-вторых, номинальные представители должны подписать
определенные формы.
Представитель в странах Балтии
Zigfrida Annas Meierovica bulvaris, 14
Riga LV-1050
Latvia
Тел.: +(371) 6 701 0608, +(371) 6 701 0810
Факс: +(371) 6 777 8622
E-mail: baltics@apbank.ch
Стандартно банки Белиза требуют для открытия корпоративного счета, от каждого директора, акционера и подписанта следующее:
1. Рекомендательное письмо из банка. Пойдет и просто письмо о наличии счета.
2. Нотариально заверенная копия паспорта. Возможно предоставить и нотариально заверенный перевод внутреннего паспорта на английский язык.
3. Подтверждение проживания. Пойдет счета за коммунальные услуги, телефон и т.п. с указанием адреса проживания.
4. Заполненные формы для открытия счета.
Читать далее Требования к открытию счета компании на Белизе...
Russia
Moscow
Olympic Plaza, Prospect Mira 33
Building 1, 6th Floor, 129110 Moscow
Tel : +7 495 797 5808, Fax: +7 495 797 5810
e-mail : info.moscow@bankofcyprus.com
St Petersburg
Business Center 'Nevsky 38'
Nevsky Prospect, 38/4 liter A
191186 St. Petersburg
Tel: +7 812 458 8515 Fax: +7 812 458 8514
E-mail: info.StPetersburgh@bankofcyprus.com
Есть возможность открывать мерчант аккаунты в одном из трех банков Белиза.
Банки:
Atlantic International Bank
Provident Bank & Trust
British Caribbean Bank International
Компания на которую будет открываться мерчант должна быть зарегистрирована на Белизе.
Наши услуги включают в себя, регистрацию компании на Белизе (1000 USD), помощь в открытии расчетного счета одном из банков Белиза (800 USD). После открытия счета, клиент сам в этом же банке открывает мерчант-счет. Все тарифы банка клиент оплачивает самостоятельно.
Представительство AB Ūkio bankas на Украине
ул. Артема 14А-73, 04053 Киев, Украина
Тел. +380 44 272 5230
E-mail: ukiokiev@gmail.com
Представительство AB Ūkio bankas в России
ул. Сретенка 18, 103045 Москва, Россия
Тел. +7 495 632 9927
Факс +7 495 632 9939
Е-mail: ubigmos@gmail.com
Представительства на Украине
В Одессе
Адреc: ул. Краснова 6/1
Одесса 65059
Тел.: (+ 0038) 0482 307 069
В Днепропетровске
Адреc: ул. Миронова 30
Днепропетровск 49000
Тел.: (+ 0038) 056 374 70 70
Достаточно часто клиенты обращаются с желанием купить срочно готовую компанию с открытым расчетным счетом. Скорее всего, перед клиентом стоит задача купить немедленно компанию и начать проводить уже сегодня операции по счету.
Первое, что нужно знать, что при открытии расчетного счета проходит аутентификация физического лица — того, кто будет иметь право управлять расчетным счетом. Это может быть директор, доверенное лицо и т.д. Т.е. приобретая компанию с уже готовым счетом, клиент получает и управляющего счетом, не имеющего никакого отношения к компании. Теоретически этот управляющий имеет полное право распоряжаться всеми деньгами на расчетном счете.
Второе, при открытии счета для компании заявляется определенные виды ее деятельности . Если покупатель «готовой компании с открытым счетом» начинает вести свою деятельность и она не совпадает с заявленной, то возможны некоторые проблемы с банком, вплоть до отказа вести операции клиента.
Третье, если продавец обещает очень быстро сменить старого управляющего на нового, со стороны клиента, и заявить новые виды деятельности клиента, то данная процедура длиться, как и открытие счета новой компании.
Вывод: лучше потерять одну или две недели на открытие нового расчетного счета свой компании, чем потерять все деньги на расчетном счету компании или как минимум, потратить много времени на согласование новых видов деятельности и смену управляющего.
Так же продавцам не стоит забывать о том, что есть стабильный и оплачиваемый спрос на «готовые компании с открытым счетом» со стороны криминальных элементов, для отмывания средств полученных преступным путем. Продавая компании в этом случае, вы приносите большие неприятности банку, директорам и управляющим счетом, регистраторам компании, да и себе по итогу.
Читать далее Миф о готовой оффшорной компании с открытым расчетным счетом...